Кипр раскрывает информацию о владельцах оффшорах

Главная Оффшоры: / Как выбрать оффшор / Как выбрать банк / Обзоры / Кипр и конфиденциальность

МИД Кипра собирается обеспечить открытый доступ ко всей информации о зарегистрированных на территории компаниях «Кипр уделяет большое внимание обеспечению прозрачности компаний, зарегистрированных в стране», заявил министр иностранных дел Кипра Георгос Лилликас в марте этого года.

"Кипр имеет прочные традиции в сфере законодательства о компаниях, гарантирующего необходимую прозрачность в отношении собственников и контроля юридических лиц, - сказал Лилликас. - Центральный реестр различных фирм ведется Регистратором компаний, который владеет всей информацией, включая подробные сведения о юридических и физических лицах, являющихся директорами компании, о ее адресе и держателях акций, а также всех передачах акций старыми или новым держателям".

Напомнив, что кипрское законодательство направлено на предотвращение отмывания денег, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул: "Кипрская правовая система не препятствует, а напротив, способствует обмену финансовой информацией с зарубежными правоохранительными органами в целях борьбы с противоправными деяниями, включая отмывание денег".

По его словам, были неоднократно отмечены активное участие кипрских властей в международном сотрудничестве и помощь, оказанная зарубежным коллегам при расследовании случаев, вызывающих подозрения в отмывании денег или иных криминальных проявлениях.

Информация о бенефицирах больше не является 100% конфиденциальной

В соответствии с кипрским законодательством, направленным на предотвращение отмывания денег, Кипрская служба финансовой разведки, ответственная за проведение расследований в этой области, в ходе таких расследований имеет неограниченный доступ к идентификационным деталям основных бенефициаров (реальных владельцев) всех компаний, зарегистрированных в качестве держателей банковских счетов на Кипре, заявил Георгос Лилликас.

(Держатель банковского счета - это cовсем не номинальный Кипрский директор, а тот человек, которого Вы указывается в доверенности Power of Attorney и банковской карточке, когда открывали счет для своей оффшорной компании в Кипрском банке - комм. TAXC Limited, возможно юристы убеждали, что это полностью конфиденциально, но не забывайте, что Кипр - это европейская страна)

Кипрская правовая система не препятствует, а напротив, способствует обмену финансовой информацией с зарубежными правоохранительными органами в целях борьбы с противоправными деяниями, включая отмывание денег, продолжил Георгос Лилликас.

Были неоднократно отмечены активное участие кипрских властей в международном сотрудничестве и помощь, оказанная зарубежным коллегам при расследовании случаев, вызывающих подозрения в отмывании денег или иных криминальных проявлениях.

Также с 2004 года юридические фирмы, вовлечённые на Кипре в бизнес по регистрации компаний, обязаны хранить в своих файлах наиболее полный объем информации не только о акционерах и директорах, а и о реальных владельцах компаний, включая рекомендательные письма на акционеров, подтверждение адресов и иную информацию - действуя по принципу "Знай своего клиента"

Таким образом, Кипр еще раз доказал свое стремление стать полноценным европейским государством – а в ЕС после событий 2001 года вся информация о директорах, владельцах компании является публичной и общедоступной, а значит вскоре о «вашей» компании и ее хозяевах узнают все и может оказаться, что «респектабельной инвестиционной» кипрской компанией руководит гражданин Кипра, который «по совместительству» еще руководит сотней другой компаний – выводы Ваши партнеры по бизнесу и не только сделают достаточно быстро.

Вскоре Кипр повысит налоговые ставки: такова плата за членство в ЕС

TAXC Limited напоминает об одном факте, на который обычно не обращают внимания, выбирая Кипр в качестве инструмента для бизнеса - в соглашении о присоединении к ЕС - существует шестилетний период для полной адаптации законодательства Кипра (в том числе и налогового) к нормативам ЕС.

А значит очень скоро корпоративный налог подымется до 25-30%, НДС до 20-25%, а также отменят существующие "непринятые в ЕС, но очень популярные в Европе и СНГ" льготы для доходов из-за рубежа, появится налог у источника. Сколько осталось времени - чуть более полтора года, и перемены стали все активнее, ведь как срок подходит и обязательства по вступлению в ЕС необходимо выполнять.

Так например, г-н Михалис Саррис (Министр финансов Кипра) заявил о том, что страна собирается подать заявление на вступление в Экономический Валютный Союз (ЭВС) Европы. По словам г-на Сарриса в настоящее время правительство готовит все необходимые документы. Совет Министров Кипра принял решение о присоединении страны к ЭВС к февралю 2008 года.

Также напомним, что Правительство Украины согласовало Новую Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Республикой Кипр. Основное отличие новой Конвенции в том, что кипрские компании теперь будут платить налоги в Европе: 0% ставки налога больше не будет!

Альтернатива Кипру есть: поменяйте юрисдикцию для Вашего бизнеса

Что же делать с Кипрской компанией после подписания конвенции? Ответ прост - постепенно переводить все активы в страну со стабильным законодательством, и после этого уже пользоваться более удобным и стабильным соглашением о избежании двойного налогообложения между респектабельной западноевропейской страной и Украиной.

Какие ассоциации у Вас вызовет поставка товара, например, из Дании или Австрии, либо инвестор из Швейцарии? Или экспорт с покупателем в Дании? Особенно, если оплата будет проходить через европейский банк.  Никаких, правильно! И у нашего таможенника никаких. И у налоговой. Так и должно быть у "нормальной" европейской компании.

В остальных случаях на 99%, работая по традиционной рекомендуемой многими схеме "Классичесий оффшор -   Кипрская компания - резидент России-Украины" - Вы в ближайшее время рискуете оказаться в числе оптимизаторов, а сделки могут признать фиктивными.

Мы также рекомендуем ознакомиться с нашим общим обзором относительно регистрации холдингов в ЕС. Если же Вам необходима ещё более респектабельная европейская юрисдикция – мы советуем обратить ваше внимание на готовые швейцарские компании. Единственный "недостаток" швейцарских компаний - цена,  хотя возможно, это и является главным преимуществом всех швейцарских товаров, покупая которые, вопрос "сколько стоит" задавать не принято. И это прекрасно поймут Ваши деловые партнеры, ведь работа с швейцарской компанией - лучший показатель Вашего успеха в бизнесе и гарант вашей безукоризненной деловой репутации.